Novas Vagas De Emprego No Banco First  Capital   Bank (22 De Junho De 2021)

O  First  Capital   Bank  encontra-se em  processo de  recrutamento de  um  Técnico  de  Monitoria de Transacções Suspeitas para o seu Departamento de Compliance – Crimes Financeiros, para a sua equipa em Moçambique.

O First Capital Bank é um Banco com níveis de crescimento mais relevantes em Moçambique e pretende fazer crescer a sua  equipa com  profissionais experientes que  possam contribuir para  fomentar esta trajectória de  afirmação da sua  operação enquanto Banco  Regional presente no Zimbabwe, Zâmbia, Malawi,  Botswana para  além  de  Moçambique. O foco  na  prestação de  um  serviço de  excelência, a proximidade e agilidade, a flexibilidade na  apresentação de  soluções inovadoras têm-se revelado factores cruciais no crescimento da operação.

 

 

  1. PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:
  • Gerir as ferramentas informáticas relacionadas com a prevenção de  branqueamento de  capitais, analisar os alertas gerados e realizar pré-análises tendentes a abertura de processos de investigação;
  • Investigar e avaliar os alertas de transações potencialmente suspeitas de branqueamento de capitais,

financiamento do terrorismo e outras actividades ilícitas;

 

  • Garantir que os alertas sejam tratados de acordo com os procedimentos definidos e que  atendem aos padrões de qualidade e pontualidade de análise;
  • Analisar os alertas de monitoramento de transações e onde houver motivos para  suspeita em rela-

ção a um determinado alerta, escalar de acordo com os procedimentos prescritos;

 

  • Comunicar transacções suspeitas de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo ou outras actividades ilicitas às autoridades competentes;
  • Manter registros precisos e concisos de todas as investigações realizadas, incluindo detalhes sobre a justificativa analítica de todas as decisões tomadas no âmbito do monitoramento de transacções; Aplicar medidas de diligência reforçada  para   clientes PPEs e outros clientes com perfil  de risco elevado;
  • Elaboração de relatórios, na periodicidade que vier a ser definida, sobre as actividades desenvolvidas

no âmbito da monitorização de transacções para  reporte ao Director de Compliance;

 

  • Apoiar na elaboração do relatório anual relativamente à efectividade do sistema de controlo interno e da avaliação de risco do Banco, no âmbito de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
  • Recolher dados de várias fontes e convertê-los em informações significativas que  podem ajudar a melhorar a compreensão do perfil  e da natureza do negócio dos clientes;
  • Assegurar a plena cooperação com as autoridades na aplicação da lei, facultando-lhes informações, sem demora injustificada, ao abrigo das obrigações legais do Banco;
  • Identificar deficiências nas medidas de  controlo de  prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, e definir planos de medidas correctivas apropriados com o responsável hierárquico;

Fornecer aconselhamento e apoio às unidades de negócios do Banco  na identificação de áreas de risco como resultado das tendências de monitoramento de transações;

  • Auxiliar a equipa da Direcção de Compliance a garantir que os requisitos regulamentares, as políticas e as normas do Banco relativas a Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financia- mento ao Terrorismo sejam integralmente cumpridos;
  • Extrair e proceder a devida validação dos reportes regulamentares para  posterior submissão à entidade Competente ;

 

  • Garantir que não  haja  quaisquer tipos de  sanções decretadas pelos órgãos reguladores contra o Banco, devido a incumprimentos com as normas legais de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo.

 

 

  1. REQUISITOS TÉCNICOS:
  • Conhecimentos de MS Office, nomeadamente Excel Avançado.
  • Licenciatura em Contabilidade e Auditoria, Gestão, Economia ou Direito;
  • Três (3) anos  de experiência em funções similares, no sector bancário;
  • Domínio da língua  inglesa;
  • Conhecimento aprofundado do regime jurídico que estabelece as medidas destinadas a prevenir e reprimir a utilização do sistema financeiro para  efeitos de cometimento dos crimes  de branqueamento de capitais e de financiamento aos actos terroristas;
  • Conhecimento aprofundado das boas práticas internacionais em matéria de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo;
  • Formação profissional especializada em  Prevenção e Combate ao  Branqueamento de  Capitais e Financiamento ao Terrorismo, constitui vantagem;
  • Conhecimento aprofundado do fluxo de pagamentos internacionais;
  • Sólida compreensão da natureza da actividade e dos produtos e serviços bancários.

 

  1. REQUISITOS GENÉRICOS:

 

  • Excelentes habilidades analíticas e interpretativas;
  • Fortes habilidades investigativas e de pesquisa;
  • Capacidade de reconhecimento de actividades e transacções potencialmente suspeitas;
  • Aptidão para  trabalhar com os quadros Séniores da equipa;
  • Capacidade de comunicação verbal e escrita;
  • Proactividade e espírito de iniciativa;
  • Capacidade para  actuar continuamente com imparcialidade, zelo e diligência.

Localização: Maputo

 

O CV e carta de apresentação deverão ser enviados para o endereço electrónico: recrutamento@firstcapitalbank.co.mz

 

Data limite: 1 de Julho de 2021